Centralisering af KYC

– Højere kvalitet, hurtigere onboarding og stærkere compliance

Effektivitet

Automatisér risikovurderinger og reducer manuelt arbejde markant – frigør tid til de sager, der kræver faglig vurdering.

Dynamisk vægtning

Tilpas modellen med regler og vægtning baseret på kundetype, ejerstruktur, PEP, sanktioner og spørgeskemaer.

Konsistens

Sikrer ensartede risikovurderinger på tværs af medarbejdere, afdelinger og forretningen – hver gang.

Udfordringer

Mange virksomheder oplever, at KYC-opgaver bliver løst decentralt af medarbejdere med forskellige kompetencer og arbejdsgange. Det kan føre til:

  • Uens vurderinger af kunder og risici
  • Manglende kvalitetssikring og dokumentation
  • Lange onboarding-processer og flaskehalse
  • Høj afhængighed af nøglemedarbejdere
  • Vanskeligheder ved at følge ændrede regulatoriske krav
  • Øget risiko for fejl, mangelfulde kontroller og tilsynsproblemer

Når KYC håndteres forskelligt i organisationen, bliver det samtidig svært at skabe overblik, standardisering og effektiv intern support.

Løsningen

Med et centralt KYC-team samles specialistkompetencer, processer og kvalitetssikring ét sted. Det giver organisationen mulighed for at arbejde mere ensartet og effektivt på tværs af forretningen.

Et centralt team kan blandt andet:

  • Supportere interne medarbejdere og afdelinger
  • Sikre ensartede risikovurderinger og processer
  • Kvalitetssikre KYC-sager og dokumentation
  • Håndtere komplekse eller højrisiko-kunder
  • Implementere standarder og best practices på tværs af organisationen
  • Reducere onboarding-tid og administrative byrder

Resultatet er en mere skalerbar og robust KYC-funktion med højere kvalitet og bedre compliance.

Fleksibel og sporbar KYC

Ikke alle organisationer arbejder ens – derfor skal KYC-processer kunne tilpasses den enkelte virksomheds struktur, risikoprofil og arbejdsgange.

Med en fleksibel tilgang kan organisationer:

  • Tilpasse workflows efter afdelinger eller kundetyper
  • Definere forskellige niveauer af due diligence
  • Opsætte automatiske kontroller og godkendelsesflows
  • Arbejde med rollebaseret adgang og ansvar
  • Skalere processer i takt med vækst og regulatoriske krav

Det gør det muligt at kombinere central kontrol med fleksibilitet i den daglige drift.

Funktioner

Nedenfor ses et udvalg af de vigtigste funktioner i Client Identification fra Comply Today.

Dashboards

Få det fulde overblik som medarbejder eller teamleder med opsummering og statistik på sager, kunder og opgaver på tværs af hele organisationen.

Teamwork

Mulighed for at arbejde i teams giver bedre overblik i større organisationer og giver mulighed for specialisering indenfor forskellige områder indenfor compliance.

Rapportering

Rapportering giver mulighed for overblik og indsigt i data for at kunne fokusere indsatsen og udnytte ressourcer bedst muligt.

File Explorer

Den indbyggede File Explorer giver mulighed for at tilgå dokumenter og billeder på en sikker måde, uden behov for at downloade dem først.

Avancerede lister

Mulighed for at konfigurere søgning, sortering, filtrering, gruppering, opsummering mv. og understøtter eksport til PDF, CSV og Excel.

Dokument preview

Gennemse dokumenter direkte i applikationen uden at downloade dem. Giver en mere effektiv process og et vigtigt element i forhold til GDPR.

Automatisk makulering

Automatisk destruering af personhenførbare og følsomme oplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med at opbevare disse.

Tidslinje

Tidslinjen giver et historisk overblik over alle hændelser på kunder, sager eller personer og sikrer dermed et såkaldt audit-trail.

Notifikationer

Få notifikationer fra systemet når kunder henvender sig eller udfører opgaver som er essentielle for sikre fremdriften i sagerne.

Integration

Mulighed for integration til andre systemer via REST API’er og andre former for dataudveksling.

Godkendelse

Indbygget håndtering af godkendelsesprocesser sikrer overholdelse af virksomhedens regler og giver bedre mulighed for kontrol.

Workload

Få et overblik over hvor travlt medarbejderne har på tværs af teams og fordel ressourcer for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Dokumentkategorisering

Kategorisering af dokumenter sikrer korrekt indhentning, behandling, opbevaring og sletning af dokumenter og hjælper med at leve op til lovgivningen.

Risikovurdering

Risikovurderinger kan opdeles og tilpasses virksomhedens politikker og hjælper med at standardisere og kvalitetssikre risikovurdering af kunderne.

PEP

Mulighed for afdækning af Politisk Eksponerede Personer (PEP), som led i risikovurderingen af kunder.

Overvågning

Automatisk overvågning af kundestamdata medvirker til kontinuerligt at være på forkant med nye risikofaktorer.

Uddelegering

Uddelegering og opfølgning på opgaver kunder og medarbejdere imellem sikrer en flydende og effektiv sagsbehandling.

Automatiske kørsler

Mulighed for opsætning af automatiserede kørsler til arkivering af dokumenter, indhentning af rapporter, udveksling af data mv. sikrer en altid up-to-date platform.

CVR integration

Standard integration til CVR sikrer opdaterede kundestamdata, og automatiserer oprettelse af kunder og reelle ejere.

GDPR Compliant

Sikker opbevaring af personoplysninger giver bedre mulighed for at overholde kravene til GDPR.

Notater

Mulighed for at angive notater på sager, kunder, personer, dokumenter mv. sikrer at der er dokumentation for alle handlinger ved gennemgang af sager og ved tilsyn .

Klar til en demo?

Kontakt os for en kort og uforpligtende demo af vores løsninger eller blot en snak om KYC og compliance.

– Vi er altid nysgerrige på at høre om jeres processer og udfordringer.

Kontakt os

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.