Myndighedernes vejledninger

Find din vejledning og guide fra myndighederne her. Vi har gjort benarbejdet for dig

Vejledninger og quick-guides

Her kan du læse myndighedernes vejledninger og quick-guides til, hvordan man overholder hvidvaskloven. Vi har allerede læst det hele, så du kan også spørge os i stedet. Hvis du er usikker på, hvilken myndighed, der fører tilsyn hos dig, kan du tjekke vores oversigt over de forskellige tilsynsførende myndigheder.

Finanstilsynet

Finanstilsynets egen vejledning og quick-guide til overholdelse af hvidvaskloven for finansielle virksomheder

Vejledning
Quick-guide

Erhvervsstyrelsen

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes der flere forskellige quick-guides, som kan være relevante for jer

Quick-guide – risikovurdering
Quick-guide – bogholdere
Quick-guide – kunstbranchen

Advokatrådet

Advokatrådets vejledning til overholdelse af hvidvaskloven for advokater

Vejledning

Spillemyndigheden

Spillemyndighedens vejledning til overholdelse af hvidvaskloven for spil- og gamingselskaber

Vejledning

Mere om hvidvask

Vil du læse mere om hvidvask og hvidvaskloven, har vi samlet det hele for dig her

Hvad er hvidvask?

Baggrunden for hvidvaskloven, og hvorfor den er så omfattende

Hvem er underlagt hvidvaskloven?

Det er ikke alle virksomhedstyper, som skal overholde hvidvaskloven

Hvis I ikke lever op til kravene

Større mangler i dokumentation og procedurer kan koste virksomheder dyrt

Risikovurdering og hvidvaskpolitik

Læs om de to vigtigste dokumenter i jeres anti-hvidvask indsats

Kundekendskabsprocedurer (KYC)

Forstå hvad kundekendskabsprocedurer er, og hvordan de udføres

Mistanke om hvidvask

Find ud af, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om hvidvask hos en kunde

Hvilke myndigheder fører tilsyn?

Se hvem der kommer på besøg hos jer, når det er jeres tur til tilsyn

Myndighedernes vejledninger

Myndighedernes egne guides til, hvordan hvidvaskloven overholdes

Rapporter

Fakta om hvidvask og baggrunden for den øgede opmærksomhed i Danmark

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.