Revision
KYC til revisionsvirksomheder
BDO valgte Comply Today som IT-partner i 2022 for at styrke og digitalisere arbejdet med KYC. Løsningen centraliserer KYC-kompetencerne, og giver kundeteams en mere struktureret og effektiv proces til kundeaccept, risikovurdering, dokumentation og løbende opfølgning.
Resultat
En mere ensartet KYC-proces med bedre overblik, stærkere support til kundeteams og en platform, der kan tilpasses løbende og skaleres på tværs af organisationen.
KYC til revisionsvirksomheder
Revisionsvirksomheder skal kunne dokumentere kundekendskab, risikovurdering og løbende opfølgning på tværs af hele kundeporteføljen.
Med Comply Today får I en digital KYC-løsning, der hjælper jer med at standardisere processen, reducere manuel administration og skabe et bedre overblik over kunder, risici og manglende oplysninger.
KYC som en integreret del af kundeaccepten
For revisorer er KYC ikke kun en complianceopgave. Det er en vigtig del af kundeaccept, risikovurdering og den løbende vurdering af kundeforholdet.
Mange revisionsvirksomheder oplever dog, at processen bliver tung, hvis oplysninger indsamles via e-mail, dokumenter gemmes forskellige steder, og opfølgning styres manuelt. Det kan gøre det vanskeligt at sikre ensartet kvalitet og dokumentation på tværs af medarbejdere, kontorer og kundegrupper.
Typiske udfordringer
Revisionshuse skal ofte håndtere mange forskellige kundetyper — fra mindre ejerledede virksomheder til koncerner, holdingselskaber og komplekse ejerstrukturer.
Samtidig skal medarbejderne kunne dokumentere, at relevante oplysninger er indhentet, at risikovurderingen er gennemført, og at opfølgning sker rettidigt.
Det skaber behov for en løsning, der giver struktur, overblik og dokumentation uden at gøre processen unødigt administrativ.
Sådan hjælper Comply Today
Comply Today samler kundekendskab, risikovurdering, dokumentation og opfølgning i én digital platform.
Medarbejderne får en guidet proces, mens complianceansvarlige og ledelse får overblik over status, risici og udeståender på tværs af kundeporteføljen.
Kunderne kan bidrage digitalt via kundeportal, så oplysninger og dokumenter indsamles mere struktureret og med mindre behov for manuelle rykkere.
Fordele for revisionsvirksomheder
Relevante funktioner
Nedenfor ses et udvalg af de vigtigste funktioner for virksomheder der opererer i revisionsbranchen
Risikoklassificering
Vurder kunder ensartet og dokumentér risikoniveauet som en del af jeres complianceproces.
PEP- og sanktionsscreening
Understøt screening af kunder og ejere som led i en mere struktureret risikovurdering.
Kundeovervågning
Følg op på ændringer i kundedata og arbejd mere systematisk med løbende compliance.
MitID og identifikation
Indhent og verificér identitetsoplysninger digitalt som del af kundeonboardingen.
Dokumentation og revisionsspor
Saml oplysninger, vurderinger og historik ét sted, så arbejdet er lettere at dokumentere.
Integration til andre systemer
Skab bedre sammenhæng mellem compliancearbejdet og de systemer, I allerede bruger.
Risikovurdering på autopilot
Klar til en demo?
Kontakt os for en kort og uforpligtende demo af vores løsninger eller blot en snak om KYC og compliance.
– Vi er altid nysgerrige på at høre om jeres processer og udfordringer.
