Virksomheder, som er underlagt hvidvaskloven, står ofte over for betydelige udfordringer, når det kommer til at identificere, verificere og legitimere reelle ejere samt indhente relevante oplysninger fra deres kunder.
Denne proces kan være både tidskrævende og kompleks, da den kræver nøjagtig dokumentation og overholdelse af strenge regler for at sikre, at virksomheder ikke utilsigtet bliver involveret i hvidvask eller finansiering af ulovlige aktiviteter.
Det kræver også konstant overvågning og opdatering af kundedata, hvilket kan være en betydelig administrativ byrde for mange virksomheder.
