Virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, står ofte over for udfordringer som at skulle administrere store mængder kundedata, holde styr på mange igangværende sager, og samtidig sikre, at der er kontinuerlig kommunikation mellem forskellige teams.
Vi anbefaler typisk vores kunder at centralisere KYC-kompetencerne i virksomheden, for mindre virksomheder typisk hos udvalgte ansvarshavende og for større virksomheder i et decideret compliance-team.
Herved opnås en intern uafhængig og mere objektiv vurdering af kundeforholdet, hvilket ultimativt fører til en højere kvalitet gennem hele godkendelsesprocessen, på tværs af virksomhedens afdelinger og kunder.
