Få svar på, hvordan et hvidvasktilsyn foregår, og hvem det egentlig er, der kommer
Hvordan foregår et tilsyn?
Når jeres tilsynsførende myndighed besøger jer, vil de typisk kontrollere, at I har styr på jeres to dokumenter (risikovurdering og hvidvaskpolitik) og lave stikprøver af jeres kundekendskabsprocedurer (KYC). De vil også være specielt opmærksomme på, om der er særlige forhold, som gør jeres virksomhed mere udsat for hvidvask og gå disse efter i sømmene.
Læs mere i jeres tilsynsførende myndigheds egne vejledninger.
De tilsynsførende myndigheder
Der er fire myndigheder, som som fører tilsyn med hvidvasklovens overholdelse. Det afhænger af jeres virksomhedstype:
- Advokatsamfundet med advokater og advokathuse
- Erhvervsstyrelsen med virksomheder som f.eks. revisorer, bogholdere, skatterådgivere, ejendomsmæglere, kunsthandlere osv.
- Finanstilsynet med finansielle virksomheder (banker, realkreditinstitutter, pensionskasser osv.)
- Spillemyndigheden for spil- og gamingselskaber
