Er I underlagt hvidvaskloven?

Langt fra alle er omfattet af hvidvaskloven

Faktisk er de færreste virksomheder underlagt hvidvaskloven og skal opfylde dens krav. Kun de virksomheder og personer med størst risiko for at blive misbrugt til hvidvask er omfattet – disse er til gengæld særligt forpligtede til at holde øje med og reagere på mulig hvidvask.

Hvidvaskloven gælder bl.a. for:

Desuden gælder hvidvaskloven for virksomheder og personer, som:

• Håndterer finansielle transaktioner
• Hjælper andre med at stifte og oprette virksomheder
• Administrerer eller drifter andre virksomheder
• Køber eller sælger fast ejendom for andre
• Åbner eller forvalter bankkonti for andre
• Forvalter formuer på vegne af andre

For særligt interesserede findes den fulde definition i paragraf 1 i hvidvaskloven

Husk registrering i Erhvervsstyrelsens hvidvaskregister

En særlig undergruppe af de virksomheder og personer, som er underlagt hvidvaskloven, er i øvrigt forpligtede til at oprette sig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Du skal oprette dig, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

1. opretter virksomheder for andre end dig selv
2. er professionelt ledelsesmedlem
3. er professionel aktionær (fungerer, som nominee i en virksomhed på vegne af andre)
4. er fondsforvalter (både forvaltere eller administrator af en fond)
5. tilbyder er c/o adresse for kunder

OBS: der er krav om, at du registrerer dig, inden du begynder at udøve ovenstående aktiviteter.