Comply Today Blog

Hvis I får mistanke om hvidvaskHar I en kunde, der (måske) laver hvidvask? I skal undersøge og reagere på mistanke om hvidvask hos jeres kunder ved at undersøge forholdet og underrete…

Risikovurdering og hvidvaskpolitik Compliance på KYC området starter med to grundlæggende dokumenter: en risikovurdering og en hvidvaskpolitik. De sikrer, at I forstår og håndterer jeres risici proaktivt – og lever…

Hvordan foregår et hvidvasktilsyn?At være forberedt på et hvidvasktilsyn er afgørende for virksomheder, der er underlagt hvidvasklovens regler. Erhvervsstyrelsen gennemfører tilsyn med revisorer, bogholdere, ejendomsmæglere og andre, der er forpligtet…